Dosarul Laundromat: Cele 268 milioane de lei sechestrate aparțin lui Platon
Procuratura Anticorupție (PA) anunță că s-a dispus punerea sub sechestru a mijloacelor financiare în sumă de 268.054.638,19 lei deținute atât cu drept de proprietate, cât și prin intermediul terților de către Veaceslav Platon, în dosarul Laundromat.
Foto: jurnal.mdPotrivit Procuraturii, cauza penală a fost pornită de către PA conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor de spălare a banilor, abuz de serviciu și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false, transmite Știri.md.
Procurorii au constatat că, în perioada 2010-2014, Veaceslav Platon a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și al altor state.
"În acest sens, această organizație criminală a instituit o schemă transnațională de spălare a banilor realizată prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova, controlată de către conducătorul organizației criminale, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate atât direct, cât și indirect de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și o instituție financiară din Republica Letonia.
Așadar, sub pretextul executării multiplelor ordonanțe judecătorești ilegale și încheieri ale executorilor judecătorești, a fost realizat transferul și convertirea mijloacelor financiare de proveniență dubioasă provenite din Federația Rusă, în sumă totală de 22.013.152.654,62 dolari SUA, contrar legislației naționale a Republicii Moldova, dar și a Federației Ruse.
Ulterior, mijloacele financiare indicate supra au fost convertite și transferate pe conturile unor companii nerezidente deschise atât în cadrul instituțiilor financiare din Republica Moldova, cât și în Republica Letonia, gestionate de către conducătorul organizației criminale, Veaceslav Platon", comunică Procuratura.
Actualmente urmărire penală este în desfășurare, fiind întreprins un complex de acțiuni de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, în scopul realizării unei anchete penale complete și obiective, în scopul restituirii prejudiciului cauzat și tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor incriminate.