5 aprilie, 16:55
0
1 461

Frauda bancară: Vladimir Andronachi, trimis pe banca acuzațiilor

5 aprilie, 16:55
0
1 461

Dosarul penal intentat pe numele fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, pentru escrocherie şi spălare de bani în contextul fraudei bancare, a fost trimis în judecată.

Frauda bancară: Vladimir Andronachi, trimis pe banca acuzațiilorFoto: anticoruptie.md

Pe banca acuzaţilor vor compărea soția fostului deputat și juristul familiei, Carolina Andriuță, transmite Știri.md cu referire la anticoruptie.md.

Procuratura Anticorupţie a anunţat, luni, într-un comunicat de presă, că cei trei inculpaţi ar fi simulat încheierea unui contract de investiții în reconstrucția și restaurarea unui bun imobil cu Banca de Economii, sustrăgând astfel circa 32 de milioane de lei.

Procurorii anticorupţie susţin că, condiţiile contractuale au fost perfectate în aşa mod încât să dezavantajeze Banca de Economii, iar întreprinderea care urma să realizeze reconstrucția imobilului nu dispunea de actele permisive și de capacitățile necesare pentru a realiza contractul.

Conform datelor și informațiilor administrate în cadrul cauzei penale, s-a constatat că fapta de sustragere s-a realizat în ultima săptămână a lunii noiembrie 2014, iar ultima tranșă de bani a fost sustrasă chiar în ziua în care a fost instituită administrarea specială la Banca de Economii.

Prin urmare, banii au fost spălați pe parcursul anului 2015. Ulterior, banii au fost spălați și integrați în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor state, fiind utilizați în scopuri personale, inclusiv pentru procurarea unui avion.

Procuratura a mai comunicat că prejudiciul a fost asigurat prin aplicarea sechestrelor pe bunurile persoanelor puse sub învinuire, în mărime de circa 15 milioane de lei, încă la faza urmăririi penale.

Cei trei inculpaţi au fost daţi în urmărire generală.

Pe banca acuzaţilor vor compărea soția fostului deputat și juristul familiei, Carolina Andriuță, transmite Știri.md cu referire la anticoruptie.md.

Procuratura Anticorupţie a anunţat, luni, într-un comunicat de presă, că cei trei inculpaţi ar fi simulat încheierea unui contract de investiții în reconstrucția și restaurarea unui bun imobil cu Banca de Economii, sustrăgând astfel circa 32 de milioane de lei.

Procurorii anticorupţie susţin că, condiţiile contractuale au fost perfectate în aşa mod încât să dezavantajeze Banca de Economii, iar întreprinderea care urma să realizeze reconstrucția imobilului nu dispunea de actele permisive și de capacitățile necesare pentru a realiza contractul.

Conform datelor și informațiilor administrate în cadrul cauzei penale, s-a constatat că fapta de sustragere s-a realizat în ultima săptămână a lunii noiembrie 2014, iar ultima tranșă de bani a fost sustrasă chiar în ziua în care a fost instituită administrarea specială la Banca de Economii.

Prin urmare, banii au fost spălați pe parcursul anului 2015. Ulterior, banii au fost spălați și integrați în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor state, fiind utilizați în scopuri personale, inclusiv pentru procurarea unui avion.

Procuratura a mai comunicat că prejudiciul a fost asigurat prin aplicarea sechestrelor pe bunurile persoanelor puse sub învinuire, în mărime de circa 15 milioane de lei, încă la faza urmăririi penale.

Cei trei inculpaţi au fost daţi în urmărire generală.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter

Loading...

Loading...